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- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible recursos extraordinarios. Las defensas cuestionan la decisión del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital que había dispuesto la prórroga de sus prisiones preventivas
- Fecha: 17/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV no hizo lugar a planteos de las defensas contra decisiones del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital. Es en el marco de la causa por lavado de dinero en la que están siendo juzgados junto a una veintena de imputados
- Fecha: 30/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV homologó la prórroga de la prisión dispuesta por el Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital
- Fecha: 02/05/2019
- Prorrogan la prisión preventiva de Jorge Chueco
- Lo resolvió el Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. Es en la causa en la que Chueco es juzgado junto a Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero
- Fecha: 12/04/2019
- La Corte no hizo lugar a un planteo de Jorge Chueco en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos
- El Máximo Tribunal desestimó un recurso de queja. La defensa cuestionaba la prórroga por el término de un año de la prisión preventiva
- Fecha: 04/04/2019
- Comenzó este martes el juicio oral contra Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero
- Interviene el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital. CIJ TV transmitió en vivo el inicio de la audiencia
- Fecha: 26/10/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Jorge Chueco contra el fallo que había convalidado la continuidad de su prisión preventiva
- La Sala IV no hizo lugar al recurso extraordinario presentado contra la decisión de esa misma sala que había confirmado la decisión del TOF 4 de la Capital que prorrogó por un año la prisión preventiva
- Fecha: 23/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso de casación contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado su prisión preventiva por un año. Será juzgado junto a otras 24 personas por presunto lavado de activos a través de la financiera SGI
- Fecha: 06/06/2018
- La Cámara Federal de Casación convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV convalidó la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado la prisión preventiva por un año. Chueco y otras 24 personas serán juzgados por presunto lavado de activos a través de maniobras de la financiera SGI
- Fecha: 10/05/2018
- Prorrogan por un año la prisión preventiva de Jorge Chueco
- Lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez. Es en el marco de la causa que se le sigue a Lázaro Báez y otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 19/04/2018
- Elevan a juicio oral causa contra Martín Báez por apropiación indebida de los recursos de la seguridad social
- Lo dispuso el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada. Alcanza a Jorge Chueco, Austral Construcciones y Kank y Costilla, entre otras empresas. No incluye a los demás imputados, como Lázaro Báez, que tienen recursos pendientes de resolución
- Fecha: 18/04/2018
- La Cámara Federal de Casación ratifica prueba enviada por Suiza en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. La defensa de Jorge Chueco pretendía la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy se encuentra incorporada en la causa
- Fecha: 15/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci. Los imputados son investigados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como “La Rosadita”
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó los procesamientos de Leandro, Luciana y Melina Báez y los embargos por 10.500 millones de pesos cada uno
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. Es por el delito de lavado de activos agravado. También ratificó la ampliación del procesamiento de Jorge Chueco
- Fecha: 23/11/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica prueba enviada por Suiza en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Las defensas de Báez y de Jorge Chueco pretendían que se declare la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy está incorporada en la causa
- Fecha: 19/10/2017
- La Cámara Federal de Casación rechaza recurso extraordinario y ratifica la imputación contra Jorge Chueco
- Lo resolvió la Sala IV. La defensa Chueco pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez federal Sebastián Casanello
- Fecha: 13/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica la imputación contra Jorge Chueco y avala investigación
- La defensa pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez Casanello. Se investiga el delito de lavado de activos, mediante maniobras a través de la financiera SGI, y en la que también está imputado Lázaro Báez
- Fecha: 07/09/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. Está imputado junto a Lázaro Báez y otras personas en una causa por lavado de activos
- Fecha: 11/07/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas de Lázaro Báez y de otros imputados
- La Sala IV ratificó los rechazos al pedido de excarcelación de Jorge Chueco, a la devolución de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air solicitada por la defensa de Walter Zanzot y a un planteo de inconstitucionalidad de Báez
- Fecha: 16/06/2017